三家支付机构“双罚”显严监管_【山东增值税普通发票【代办电话13434104765；QQ2188982664】】
2025-12-20 03:05:11
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自从进入9月份后，有三家支付公司收到了监管机构的罚款通知。这三家公司分别是：贵州汇联通支付服务有限公司。在这些公司中，违反了金融机构的规定以及特约商户管理规定是导致问题的主要原因。此外，他们还存在未按时提交大额交易报告或者可疑交易报告的情况。
大额罚单时有发生。比如，汇元银通因存在6项违法行为被处罚金额总计为2431.42万元；北京雅酷时空信息交换技山东增值税普通发票【代办电话13434104765；QQ2188982664】术有限公司因为涉及8项违规行为而遭到罚款1199.237万元；广州市汇聚支付电子科技有限公司因其违反特约商户管理和支付账户管理规定等原因被监管部门处罚共计1061万元。
娄飞鹏说，“支付机构需要在经营管理和业务拓展方面强化管理。应将合规治理融入整体风险管理体系中，提升管理的规范性和透明度；同时，通过科技创新加强风险控制，并以合规为基础，促进业务的安全和持续健康发展。”
关于支付机构的合规建设问题，田利辉建议机构可以从多个角度入手进行改进。山东增值税普通发票【代办电话13434104765；QQ2188982664】 制度层面需要构建全面覆盖的合规管理体系，涵盖整个业务流程中每一个细节； 技术领域应引入监管科技，充分利用大数据和AI等前沿技术手段实时监控交易中的异常情况，提高反洗钱及防欺诈效率，并有效避免数据泄露风险； 战略方向应当从过分追求规模扩张转为以质量优先为核心，通过增加合规成本促使业务模式更加优化； 企业文化层面应强化全员的合规意识，将合规培训融入绩效考核体系。
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